Большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. ️Чаще всего это ложь.
С другой стороны, организаторы цепочек незаконных транзакций периодически прибегают к разнообразным манипуляциям, стараясь использовать гражданина «в тёмную».
Основные уловки:
1. Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит «отправитель» с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере).
2. Обход санкций: предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнёра» и переслав деньги на «безопасный счёт».
3. Менеджер лотерей/инвестиций: «работа» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов» на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую туманны.
4. Обмен криптовалюты: «работа» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
5. Внештатный сотрудник полиции (чаще всего реализуется в отношении жертв мошенников): под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям».
6. Благотворительность: просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата.
7. Доверительные отношения: через сайты знакомств или соцсети аферист выстраивает личную связь, затем просит «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод.
8. Лёгкий заработок для молодёжи: школьникам/студентам предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) её третьим лицам («для зарплатных проектов»), ведение «финансовой отчётности» или привлечение друзей.
Источник: телеграм-канал «Вестник Киберполиции России»
