Балаковская прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов в риэлторском агентстве

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в части своевременного внесения информации в кабинет Росфинмониторинга, а также ведения правил внутреннего контроля.

По результатам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём).

️Кроме того, надзорным ведомством принесён протест, по результатам рассмотрения которого правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством.

Источник: Прокуратура Саратовской области