Усилен контроль за операциями от 600 тысяч рублей

Подписанный президентом закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ).

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Кроме того, нормы касаются сделок с недвижимостью. Они подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.

Продолжает работу горячая линия МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона 8 (937) 244-43-30. Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте» https://vk.com/bal_business_inkubator, страница в «Инстаграм» https://www.instagram.com/bi.bmr.